Po, kompanitë mund të kryejnë krime. Jo në kuptimin e drejtpërdrejtë, por që nga viti 2010, Kodi Penal spanjoll njeh përgjegjësinë penale të personave juridikë. Që atëherë, shumë kompani e kanë mësuar këtë mësim në mënyrë të dhimbshme: shkelja e ligjit mund të jetë shumë e kushtueshme.
Nëse keni një kompani në Spanjë, ky udhëzues do t’ju ndihmojë të kuptoni rreziqet penale, cilat vepra penale mund t’ju prekin dhe si mund t’i shmangni ato nëpërmjet një programi efektiv të compliance-it.
Çfarë është përgjegjësia penale e kompanive në Spanjë?
Që nga reforma e Kodit Penal në vitin 2010, dhe sidomos ajo e vitit 2015, një kompani mund të mbahet penalisht përgjegjëse kur një nga drejtuesit, punonjësit apo përfaqësuesit e saj kryen një vepër penale në emër të saj ose në përfitimin e saj.
Kjo nuk vlen vetëm për korporatat e mëdha: edhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, startup-et, shoqatat dhe fondacionet janë të përfshira.
Cilat janë veprat penale që mund të kryejë një kompani?
Disa nga më të zakonshmet janë:
- Pastrimi i parave
- Mashtrime tatimore dhe kundër Thesarit Publik
- Krime mjedisore
- Korrupsion në marrëdhëniet tregtare
- Ryshfet
- Mashtrime ndaj konsumatorëve
- Shkelje të të drejtave të punëtorëve
- Zbulimi i sekreteve dhe shkelja e mbrojtjes së të dhënave
Këshilla nga Legal Allies: Kini kujdes me softuerë të paligjshëm, trajtimin e papërshtatshëm të të dhënave personale ose praktikat agresive tregtare. Janë më të zakonshme seç duken… dhe janë vepra penale.
Çfarë sanksionesh mund të vendosen ndaj kompanive në Spanjë?
Sanksionet për kompanitë mund të jenë shumë të rënda:
- Gjoba të mëdha (në përputhje me ashpërsinë e veprës penale)
- Pezullimi i përkohshëm i aktivitetit
- Mbyllja e përkohshme ose e përhershme e zyrave
- Ndalimi i përfitimit nga subvencionet publike apo pjesëmarrja në tendera shtetërorë
- Shpërbërja e kompanisë
Si mund të përjashtohet një kompani nga përgjegjësia penale?
E vetmja mënyrë ligjore për të shmangur përgjegjësinë penale është të dëshmohet që kompania kishte një model efektiv të parandalimit të veprave penale — i njohur si “program compliance penal”.
Çfarë duhet të përfshijë ky program?
- Analizë të rreziqeve penale
- Procedura të brendshme dhe kontrolle të qarta
- Kanal të brendshëm raportimi
- Trajnim të vazhdueshëm për punonjësit dhe drejtuesit
- Mbikëqyrje nga një oficer compliance-i
- Përditësim i rregullt i modelit
Kush duhet ta zbatojë këtë program?
Varet nga madhësia dhe struktura e kompanisë:
- Ndërmarrje të vogla dhe të mesme: shërbimi mund të kontraktohet nga jashtë (siç bën Legal Allies)
- Kompani të mëdha: zakonisht kanë departament të dedikuar për compliance
Cilat janë përfitimet për një kompani që zbaton një program compliance?
- Shmangia e dënimeve penale dhe administrative
- Ulje e përgjegjësisë personale të drejtuesve (CEO, administratorëve)
- Përmirësim i reputacionit dhe besueshmërisë në treg
- Lehtësim i marrëdhënieve me investitorë, banka dhe autoritete publike
Përgjegjësia penale e kompanive nuk është një skenar filmi. Në Spanjë, është një realitet juridik me pasoja të vërteta. Prandaj, nuk mjafton të jesh “brenda ligjit” — duhet të jesh në gjendje ta vërtetosh këtë me një sistem të mirë implementuar compliance-i.
Në Legal Allies, ju ndihmojmë të krijoni dhe zbatoni një program të personalizuar për parandalimin penal, të përshtatur për nevojat e biznesit tuaj — me mjete digjitale, këshillim ligjor dhe trajnime për stafin. Sepse të jesh në përputhje me ligjin nuk duhet të jetë e ndërlikuar… dhe as opsionale.
