დიახ, კომპანიებსაც შეუძლიათ დანაშაულის ჩადენა — არა პირდაპირი მნიშვნელობით, მაგრამ 2010 წლიდან ესპანეთის სისხლის სამართლის კოდექსი აღიარებს იურიდიული პირების პასუხისმგებლობას. მას შემდეგ არაერთ კომპანიას მოუწია ამის გამოცდა ძვირად.
თუ გყავთ ბიზნესი ესპანეთში, ეს გზამკვლევი დაგეხმარებათ გაერკვეთ რისკებსა და პასუხისმგებლობაში, გაიგოთ რომელი დანაშაულებია აქტუალური და როგორ უნდა აიცილოთ ისინი თავიდან ეფექტური კომპლაიანს პროგრამით.
რას ნიშნავს კომპანიების სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ესპანეთში?
2010 წლის და განსაკუთრებით 2015 წლის რეფორმების შემდეგ, კომპანია შეიძლება იქნეს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული, თუ მის სახელით ან სასარგებლოდ დანაშაული ჩაიდინა დირექტორმა, თანამშრომელმა ან წარმომადგენელმა.
ეს არ ეხება მხოლოდ დიდ კორპორაციებს — პასუხისმგებლობა ვრცელდება მცირე და საშუალო ბიზნესებზე, სტარტაპებზე, ასოციაციებსა და ფონდებზე.
რა ტიპის დანაშაულები შეიძლება ჩაიდინოს კომპანიამ?
ყველაზე გავრცელებულია შემდეგი დანაშაულები:
- ფულის გათეთრება
- საგადასახადო დარღვევები
- გარემოსდაცვითი დანაშაულები
- კორუფცია ბიზნესში
- ქრთამი
- მომხმარებლის მოტყუება
- შრომითი უფლებების დარღვევა
- პერსონალური მონაცემების უკანონო გამჟღავნება
Legal Allies-ის რჩევა: ფრთხილად იყავით პირთა მონაცემების დამუშავებისას, ლიცენზიის არმქონე პროგრამებით ან აგრესიული მარკეტინგით — ეს ხშირად ხდება და შეიძლება გახდეს სისხლის სამართლის დანაშაული.
რა სანქციები ემუქრება კომპანიებს ესპანეთში?
სანქციები საკმაოდ მკაცრია:
- მაღალი ჯარიმები დანაშაულის სიმძიმიდან გამომდინარე
- საქმიანობის დროებითი შეჩერება
- ოფისების დახურვა
- სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობის ან სუბსიდიების მიღების აკრძალვა
- კომპანიის ლიკვიდაცია
როგორ შეუძლია კომპანიას თავიდან აიცილოს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა?
ერთადერთი სამართლებრივი გზა პასუხისმგებლობის თავიდან აცილებისთვის არის იმის დამტკიცება, რომ კომპანიას ჰქონდა ეფექტური დანაშაულის პრევენციის მოდელი — ე.წ. კომპლაიანსის პროგრამა.
რას უნდა შეიცავდეს პროგრამა:
- სისხლის სამართლის რისკების ანალიზი
- შიდა პროცედურები და კონტროლის მექანიზმები
- ანონიმური შეტყობინებების შიდა არხი
- თანამშრომლების რეგულარული ტრენინგი
- კონტროლი სპეციალური ოფიცრის (compliance officer) მიერ
- პერიოდული განახლება და გაუმჯობესება
ვინ უნდა დანერგოს ეს პროგრამა?
ეს დამოკიდებულია კომპანიის ზომასა და სტრუქტურაზე:
- მცირე და საშუალო კომპანიები: შეუძლიათ გამოიყენონ გარე სპეციალისტები (Legal Allies სწორედ ამას სთავაზობს)
- დიდი კომპანიები: ჩვეულებრივ აქვთ საკუთარი კომპლაიანსის დეპარტამენტი
რა სარგებელი მოაქვს კომპლაიანსის მოდელს კომპანიებისთვის?
- სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული სანქციების თავიდან აცილება
- დირექტორის ან CEO-ს პასუხისმგებლობის შემცირება
- ბაზრის ნდობისა და რეპუტაციის გაუმჯობესება
- ინვესტორებთან, ბანკებთან და საჯარო სტრუქტურებთან ურთიერთობის გამარტივება
კომპანიების სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა — ეს არ არის მხოლოდ კინოს სცენარი. ეს არის იურიდიული რეალობა ესპანეთში. ამიტომ, საკმარისი არ არის უბრალოდ „კანონის დაცვა“ — საჭიროა ამის დამტკიცება.
Legal Allies დაგეხმარებათ შექმნათ და დანერგოთ თქვენს ბიზნესზე მორგებული დანაშაულის პრევენციის პროგრამა — ციფრული ინსტრუმენტებით, იურიდიული კონსულტაციით და გუნდის ტრენინგით. იმიტომ რომ კანონის დაცვა არ უნდა იყოს რთული… და არც არჩევითი.
