Այո՛, ընկերություններն էլ կարող են հանցանքներ գործել։ Իհարկե, ոչ բառացիորեն, բայց Իսպանիայի Քրեական օրենսգիրքը 2010-ից ճանաչում է իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվությունը։ Այդ պահից սկսած բազմաթիվ ընկերություններ ցավալի փորձով համոզվել են, որ օրենքը խախտելը կարող է շատ թանկ արժենալ։
Եթե դուք ունեք բիզնես Իսպանիայում, այս ուղեցույցը կօգնի հասկանալ հնարավոր ռիսկերը, հանցանքները և ինչպես խուսափել տուգանքներից՝ կիրառելով արդյունավետ համապատասխանության ծրագիր։
Ի՞նչ է ընկերությունների քրեական պատասխանատվությունը Իսպանիայում։
Քրեական օրենսգրքի 2010-ի և հատկապես 2015-ի փոփոխություններից հետո, իրավաբանական անձը կարող է ենթարկվել քրեական պատասխանատվության, եթե նրա ղեկավարից, աշխատակցից կամ ներկայացուցիչից որևէ մեկը հանցանք է գործում ընկերության անունից կամ օգտի համար։
Սա վերաբերում է ոչ միայն խոշոր կորպորացիաներին. օրենքը կիրառելի է նաև ՓՄՁ-ների, ստարտափների, միությունների և հիմնադրամների նկատմամբ։
Ի՞նչ հանցանքներ կարող է գործել ընկերությունը։
Ահա ամենահաճախ հանդիպող հանցանքները՝
- Փողի լվացում
- Հարկային խարդախություններ
- Շրջակա միջավայրին հասցված վնասներ
- Կոռուպցիա բիզնեսում
- Կաշառք
- Սպառողներին խաբելու դեպքեր
- Աշխատողների իրավունքների խախտում
- Անձնական տվյալների կամ գաղտնի տեղեկությունների բացահայտում
Legal Allies-ի խորհուրդ՝ խուսափեք չլիցենզավորված ծրագրերից, տվյալների ոչ պատշաճ մշակման մեթոդներից կամ ագրեսիվ վաճառքի տեխնիկայից։ Դրանք շատ ավելի տարածված են, քան թվում է… և դրանք հանցանք են։
Ի՞նչ պատիժներ կարող են կիրառվել Իսպանիայում ընկերությունների նկատմամբ։
Պատիժները կարող են բավականին խիստ լինել՝
- Ծանրության համեմատ խոշոր տուգանքներ
- Ժամանակավոր գործունեության կասեցում
- Տարածքների փակման հրաման
- Պետական աջակցության և մրցույթների մասնակցության արգելք
- Ընկերության լուծարում
Ինչպե՞ս կարող է ընկերությունը խուսափել քրեական պատասխանատվությունից։
Միակ օրինական ճանապարհը՝ ապացուցել, որ ընկերությունն ունի արդյունավետ հանցանքի կանխարգելման մոդել՝ այսպես կոչված «compliance» ծրագիր։
Ի՞նչ պետք է ներառի այս ծրագիրը՝
- Քրեական ռիսկերի վերլուծություն
- Ներքին ընթացակարգեր և վերահսկողություն
- Ներքին հաղորդման համակարգ
- Անձնակազմի շարունակական վերապատրաստում
- Վերահսկողության պատասխանատու մարմին (compliance officer)
- Ծրագրի պարբերական թարմացում
Ո՞վ պետք է իրականացնի այս ծրագիրը։
Կախված է ընկերության չափից և կառուցվածքից՝
- Փոքր և միջին ընկերություններ՝ ծառայությունը կարող է պատվիրակվել դրսից (օրինակ՝ Legal Allies)
- Մեծ ընկերություններ՝ սովորաբար ունեն ներքին համապատասխանության բաժին
Ի՞նչ օգուտներ ունի համապատասխանության մոդելը ընկերության համար։
- Քրեական և վարչական պատիժներից խուսափում
- Տնօրենների անձնական պատասխանատվության նվազում
- Վարկանիշի և վստահության բարձրացում շուկայում
- Հեշտացրած հասանելիություն ներդրողների, բանկերի և պետական մարմինների հետ համագործակցության համար
Ընկերությունների քրեական պատասխանատվությունը ֆիլմի սյուժե չէ։ Իսպանիայում սա իրավական իրականություն է՝ լուրջ հետևանքներով։ Այդ պատճառով բավական չէ պարզապես «օրինապահ լինել». պետք է կարողանալ դա ապացուցել՝ լավ մշակված համապատասխանության համակարգի միջոցով։
Legal Allies-ում մենք օգնում ենք ձեզ մշակել և իրականացնել ձեր բիզնեսին հարմարեցված քրեական կանխարգելման ծրագիր՝ թվային գործիքներով, մասնագիտական խորհրդատվությամբ և թիմի վերապատրաստմամբ։ Որովհետև օրենքին հետևելը չպետք է լինի դժվար… և հաստատ չպետք է լինի կամընտրական։
