نعم، الشركات يمكن أن ترتكب جرائم أيضًا. ليس بمعنى أنها تقوم بذلك حرفيًا، ولكن القانون الجنائي الإسباني يعترف منذ عام 2010 بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين. ومنذ ذلك الحين، تعلمت العديد من الشركات – بطرق مكلفة – أن خرق القانون قد يكون له ثمن باهظ.
إذا كنت تدير شركة في إسبانيا، فهذا الدليل سيساعدك على فهم المخاطر الجنائية المحتملة، والجرائم التي يجب الحذر منها، وكيفية تجنب العقوبات من خلال برنامج امتثال فعال.
ما هي المسؤولية الجنائية للشركات في إسبانيا؟
منذ تعديل القانون الجنائي في عام 2010، وخصوصًا بعد تعديل 2015، يمكن تحميل الشركة مسؤولية جنائية إذا ارتكب أحد مديريها أو موظفيها أو ممثليها جريمة باسمها أو لصالحها.
ولا يقتصر ذلك على الشركات الكبرى فقط: بل يشمل أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، والجمعيات، وحتى المؤسسات.
ما هي الجرائم التي يمكن أن ترتكبها الشركة؟
إليك أبرز الجرائم:
- غسيل الأموال
- الجرائم الضريبية والمخالفات ضد الخزانة العامة
- الجرائم البيئية
- الفساد في المعاملات التجارية
- الرشوة
- الاحتيال على المستهلكين
- انتهاك حقوق العمال
- إفشاء الأسرار وانتهاك قوانين حماية البيانات
نصيحة Legal Allies: احذر استخدام البرامج المقرصنة، أو المعالجة غير القانونية للبيانات الشخصية، أو الممارسات التجارية العدوانية. هذه مخالفات شائعة ويمكن أن تكون جرائم يعاقب عليها القانون.
ما هي العقوبات التي يمكن أن تفرض على الشركات في إسبانيا؟
العقوبات التي قد تواجهها الشركات ليست بالأمر الهيّن:
- غرامات مالية كبيرة تعتمد على خطورة الجريمة
- تعليق مؤقت لنشاط الشركة
- إغلاق الفروع أو المقرات
- الحرمان من الحصول على منح أو التعاقد مع الجهات الحكومية
- حل وتصفية الشركة
كيف يمكن إعفاء الشركات من المسؤولية الجنائية؟
الطريقة القانونية الوحيدة لإعفاء الشركة من المسؤولية الجنائية هي إثبات أن لديها نموذجًا فعالًا لمنع الجرائم، ويعرف أيضًا ببرنامج الامتثال الجنائي.
ما الذي يجب أن يحتويه هذا البرنامج؟
- تحليل المخاطر القانونية والجنائية
- بروتوكولات داخلية وإجراءات رقابية
- قناة داخلية للإبلاغ عن الانتهاكات
- تدريب مستمر للموظفين والمديرين
- رقابة دورية من طرف مسؤول الامتثال (Compliance Officer)
- تحديث مستمر للنموذج وفقًا للتغيرات القانونية
من المسؤول عن تنفيذ هذا البرنامج؟
يعتمد الأمر على حجم الشركة وهيكلها التنظيمي:
- في الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكن الاستعانة بخدمة خارجية (كما تفعل Legal Allies)
- في الشركات الكبرى، يتم إنشاؤه من خلال قسم امتثال داخلي متخصص
ما هي فوائد برنامج الامتثال بالنسبة للشركات؟
- تجنب العقوبات الجنائية والإدارية
- تقليل المسؤولية القانونية للمدير العام أو الرئيس التنفيذي
- تحسين السمعة والثقة في السوق
- تسهيل التعاون مع المستثمرين والبنوك والجهات الحكومية
المسؤولية الجنائية للشركات ليست مجرد سيناريوهات خيالية. في إسبانيا، هي حقيقة قانونية لها عواقب وخيمة. لذلك، من الضروري ألا تكتفي الشركات بامتثالها للقانون، بل يجب أن تكون قادرة على إثبات ذلك من خلال برنامج امتثال متكامل.
في Legal Allies، نساعدك على تصميم وتنفيذ برنامج وقاية قانونية يتوافق مع احتياجات شركتك، باستخدام أدوات رقمية، واستشارات قانونية متخصصة، وتدريب فعّال لفريقك. لأن احترام القانون يجب أن يكون بسيطًا… وليس اختياريًا.
